Anti-Money Laundering Controls in the Era of Digital Banking

Autores/as

  • Maria Montoya Ruiz Universidad de Lima
  • Sheyla Paredes Garcia Universidad de Lima
  • Alisson Saravia Puchuc Universidad de Lima
  • Renato Martínez López Universidad de Lima
  • Wilfredo Galindez Azorza Universidad de Lima

DOI:

https://doi.org/10.18687/LEIRD2025.1.1.553

Palabras clave:

Internal Control, Money Laundering, Artificial Intelligence, Digitalization

Resumen

This study analyzes the role of internal controls in the prevention of money laundering within digital banking platforms

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Publicado

2025-12-12

Número

Vol. 2 Núm. 13 (2025): LEIRD 2025

Sección

Articles

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Cómo citar

Montoya Ruiz, M., Paredes Garcia, S., Saravia Puchuc, A., Martínez López, R., & Galindez Azorza, W. (2025). Anti-Money Laundering Controls in the Era of Digital Banking. LACCEI, 2(13). https://doi.org/10.18687/LEIRD2025.1.1.553